雙峰公安打掉一“跑分洗錢”團伙,11人被依法刑拘
文章來源:雙峰公安 作者:胡丹 時間:2022-04-26 12:34:53雙峰縣公安局持續(xù)重拳打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪以及相關(guān)聯(lián)的黑灰產(chǎn)業(yè),推進“斷卡”行動縱深發(fā)展。近期,刑偵大隊反詐專班打掉一個“跑分洗錢”團伙,抓獲犯罪嫌疑人11名。
今年2月份,青樹坪派出所民警接群眾舉報,稱有一伙無業(yè)人員經(jīng)常在賓館聚集,進出頻繁,行為異常。民警通過偵查,初步判斷這些人在從事電信詐騙活動,迅速將警情轉(zhuǎn)到刑偵大隊。刑偵大隊反詐專班立即對該團伙展開偵查,通過跟蹤研判,一個涉案人數(shù)眾多、分工明確的跑分洗錢團伙逐漸浮出了水面。
2月23日晚,抓捕時機成熟,刑偵大隊聯(lián)合青樹坪派出所兵分兩路開展收網(wǎng)行動,一路在某酒店抓獲“卡農(nóng)”(為犯罪分子提供銀行卡,用于流轉(zhuǎn)涉案資金,進而非法牟利的犯罪嫌疑人)鄧某等9人,一路在酒店附近抓獲團伙組織者孫某、范某2人,共扣押作案手機、電腦共10余臺,銀行卡40張。
經(jīng)查,為謀取非法利益,組織者孫某受雇于境外電信詐騙、網(wǎng)絡賭博犯罪集團并為其提供洗錢服務。今年1月,孫某為謀取更大利益,開始籌劃組建電信詐騙團伙,拉攏曾經(jīng)一起務工的工友范某、岑某成為團伙骨干成員。范某拉來了朋友鄧某,鄧某又拉來了自己的親戚朋友相繼入伙,這些人紛紛成為“卡農(nóng)”,他們提供自己名下的銀行卡、手機卡等供這個犯罪團伙用來過帳以獲取高額報酬。通過親戚帶親戚、熟人帶熟人,最終發(fā)展成這個分工明確、組織嚴密、活動規(guī)律的“跑分洗錢”團伙。不到兩個月,這個團伙獲利金額達數(shù)十萬元。
2月24日,11名犯罪嫌疑人被雙峰縣公安局依法刑事拘留,近日被檢察院批準逮捕。目前,案件正在進一步偵辦中。
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